弁護士法人中央総合法律事務所

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今、金融機関に求められる組織犯罪等への対応

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國吉 雅男 氏

近時急増する金融関連組織犯罪のうち、反社会的勢力、マネロン・テロ資金供与、インターネット・バンキングにおける不正送金の3点について、所管庁等の動きを踏まえ、金融機関が採るべき対応を探る。

昨年の提携ローンに係る行政処分等を契機に、金融庁は、関係省庁及び関係団体とも連携して、反社会的勢力(以下、「反社」という)の排除に向けた対応を推進することを公表し、これを踏まえ、本年2月25日に関連する監督指針・金融検査マニュアルの改正案の公表を行い、金融機関における反社対応を推進していく方針を明確にした。

また、昨年4月より改正犯罪収益移転防止法が施行されたが...

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