赤坂 武彦 氏

特集1 金融犯罪対策の最前線

金融犯罪に対するトータル・ソリューション―取引モニタリングシステム

SCSK株式会社
赤坂 武彦 氏

近年、反社会的勢力やマネーローンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与等の金融犯罪活動はボーダーレス化しており、手口も日々巧妙化している。また、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害は、昨年(2014年)の被害額が約559.4億円(図1)、インターネットバンキングに係る不正送金被害が約29.1億円(図2)と、ともに過去最悪の被害額となっており、大きな社会問題となっている。

こういった背景のなか、金融機関においては業務の公共性に鑑み、金融犯罪対策の態勢整備について、絶えず高度化に向けた取組みを求められている。一方、金融犯罪対策は、それ自体が直接収益拡大につながる取組みとはなりえず、対策に多くのコストをかけることが困難な ......

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