武田 寛 氏

特集1 金融犯罪対策の最前線

AML対策の最新動向―「継続的な顧客管理」の具体的手法

ナイスジャパン株式会社
武田 寛 氏

弊社は世界各国の金融機関に対してAMLソリューションを提供しているが、ここ直近において、AML対策についての意識が大きく変わってきているように見受けられる。

国内においては、コンプライアンス関連についての投資はあまり積極的ではなく、なかなか予算が取りにくい事案となるのが一般的ではないかと思われるが、海外ではコンプライアンスは優先的に投資する経営課題と認識されている。

特にニューヨーク、ロンドン、シンガポールなどのコンプライアンスについて感度の高いエリアにおいて、その傾向が顕著であるように感じられる。その大きな要因となるのは昨今の ......

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